ブロックチェーンのセキュリティおよびフォレンジック会社であるEllipticは、認可された個人または組織と提携している暗号ウォレットを公開するために当局と協力してきました。
英国に本拠を置くこの会社は、認可されたロシアの役人やオリガルヒにリンクされている可能性のある数百万ドルの「重要な暗号資産の保有」を備えた財布を発見しました。
3月14日にブルームバーグと話して、エリプティックの共同創設者トム・ロビンソンは、暗号は制裁回避に使用できると述べました。しかし、ロシアがそれらを回避するために暗号資産にピボットする可能性は非常に低いため、広く報告され、一般的に受け入れられています。
レポートは、発見したウォレット内の暗号の正確な値や、保有している資産の性質を特定していませんでした。ロビンソンは、暗号の使用の規模が問題であると付け加え、次のように説明しています。
「オリガルヒがすべての富を暗号通貨に移すことで制裁を完全に回避できることは現実的ではありません。暗号は非常に追跡可能です。暗号は制裁回避に使用でき、使用される予定ですが、それは特効薬ではありません。」
Ellipticは、匿名ユーザーがデジタル資産をルーブルと交換できるようにする400を超える暗号サービスをすでに特定しています。また、1500万を超える暗号アドレスをロシア関連の犯罪活動に結び付けました。
ロビンソン氏は、これらのサービスの一部でのルーブル関連の活動は、戦争が勃発する1週間前に急増したと付け加えた。イーサリアムとERC-20の取引を匿名化するトルネードキャッシュは、サービスの制限や制裁の遵守を拒否したプロバイダーの1つです。
「一般的に、制裁コンプライアンスのレベルは非常に高いです」とロビンソンは、グローバル規制当局からの制裁要求に応じたCoinbaseやBinanceなどの注目を集める取引所に言及して述べました。
Ellipticは、ウクライナの人道支援活動を支援する暗号通貨の寄付も追跡しています。 3月11日の23.30UTCの最新の更新では、ウクライナ政府に合計6380万ドルが送金されたことが明らかになりました。
