ロシアに対する制裁を実施するニューヨーク州の取り組みは、金融サービス局（DFS）との連携を強化し、追加のブロックチェーン分析テクノロジーの調達を促進しました。
水曜日に発表された声明によると、部門は、部門によって認可された仮想通貨ビジネスによる、連邦制裁の対象となるロシアの個人および団体への暴露を検出するのを助けるために技術を使用します。
ニューヨーク州知事のキャシー・ホクルは2月27日に大統領命令を出し、州の機関にロシアの機関や企業、およびそれらを支援する団体から売却するよう指示した。彼女は言いました：
「ニューヨークは、国内最大のウクライナ人人口の故郷であり、私たちは技術資産を使用して人々を保護し、ロシアに責任を負わせることを示します。」
ニューヨークでは、仮想通貨を使用して多くの活動に従事する個人および企業がBitLicenseを申請する必要があります。 DFSは現在、「現在の監視機能を強化するために、多くのテクノロジーツールとサービスプロバイダーを評価しています」。州が求めている分析技術については、他に詳細は明らかにされていません。
DFSは、2021年3月に仮想通貨会社向けのデジタル規制報告メカニズムを設計するための技術印刷（「困難な問題に対する革新、コラボレーション、創造的な解決策を促進することを目的とした集中的な問題解決セッション」）を開催しました。参加者の何人かと協力して、ソリューションの開発を進めていました。
ブロックチェーン分析は通常、マネーロンダリング防止のコンプライアンスと顧客保護を保証するために使用されます。このプロセスでは、多くの場合、ブロックチェーンでの転送のトレースと、オフチェーンで取得された情報を組み合わせて、トランザクションを理解します。
